Почитать прессу, так выходит, что Raiffeisen Zentralbank – любимый банк российских оборотней в погонах. Так часто в делах, связанных с отмыванием денег в особо крупных размерах, в России не упоминается больше ни один банк с иностранным капиталом. Это может быть совпадением или происками конкурентов, заинтересованных в том, чтобы представить банк активным участником схем по легализации преступных капиталов. С уверенностью можно сказать одно: очередное расследование отмывания через RZB, затеянное австрийской прокуратурой, российских заказчиков сомнительных операций с использованием счетов банка не выявит. И даже «ложки» (то есть контроль за сомнительными операциями) в банке найдутся. А вот осадок останется.
С июня австрийская прокуратура проверяет Raiffeisen Zentralbank Austriaпо заявлению Hermitage Capital, инициировавшего частное расследование, в связи со смертью погибшего в СИЗО юриста инвестфонда Сергея Магнитского. По данным Hermitage, следы похищения из бюджета 5,4 млрд руб., противостоять которому пытался Магнитский, обнаружились в RZB. Сначала деньги в виде незаконно возвращенных налогов поступили на счета трех украденных у фонда компаний. Оттуда они поступили на счета «Универсального банка сбережений» (УБС) и «Интеркоммерца». Затем деньги были конвертированы в доллары и при посредничестве «Русславбанка» переведены на корсчет УБС в RZB ($230 млн).
Таким же образом, полагают в Hermitage, мошенники выводили деньги и из другого фонда – Rengaz Holdings. Теперь у австрийской прокуратуры есть еще месяц, чтобы выяснить, почему RZB не отправил сообщение о подозрительной операции и не проверил происхождение поступивших денег. Формально основания у банка подозревать контрагента в преступном происхождении этих денег были. Глава банка Дмитрий Клюев – соучастник попытки похищения акций Михайловского ГОК в 2006 году, за что имеет судимость. Кроме того, активы УБС на порядок меньше поступившей австрийцам суммы.
Сергей Магнитский – уже вторая жертва мошенников, выводивших деньги через австрийский RZB. Первым был зампред ЦБ Андрей Козлов, убитый в сентябре 2006 года. Банкир, боровшийся с отмыванием преступных доходов, после многомесячной слежки был застрелен спустя две недели после того, как отозвал лицензию у банка «Дисконт», отмывшего миллиарды долларов, и лично попросил руководство RZB заблокировать его счета. До предъявления обвинения в убийстве Алексею Френкелю председатель ЦБ Сергей Игнатьев и его зам Виктор Мельников не исключали, что убийство коллеги могло быть связано именно с пресечением схемы по отмыванию средств банком «Дисконт». Впоследствии эта версия не прорабатывалась; примечательно, однако, что рассказать о расследовании в отношении австрийского банка Hermitage решила в годовщину гибели зампреда ЦБ.
В обоих случаях отмывочные схемы не могли существовать без надежного прикрытия в лице сотрудников силовых ведомств. Никаких официальных обвинений в России, разумеется, никогда никому из них предъявлено не было. Hermitage считает причастными к гибели Сергея Магницкого сотрудников ДЭБ МВД России Артема Кузнецова и СК МВД Павла Карпова. New Times берет выше: главными фигурантами схемы вывода денег через «Дисконт» издание считает крупных российских чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанта Александра Бортникова, заместителя директора ФСБ и начальника департамента экономической безопасности ФСБ России. Этих частных «сыщиков» у нас, понятно, не жалуют: глава Hermitage Уильям Браудер и журналистка New Times Наталья Морарь в Россию «невъездные».
Но кроме этих двух дел, заинтересовавших австрийскую прокуратуру, есть и другие эпизоды, связанные с упоминанием RZB в качестве любимого банка для трансграничных операций представителей госорганов. Создается впечатление, что когда речь заходит об отмывании крупных сумм, авторы и их источники просто автоматически дополняют сюжет словом «RZB». Когда в деле российских шпионов, задержанных этим летом в США, появилась «отмывочная» версия, сразу же всплыло и название австрийского банка.
За что же именно все они якобы любят RZB? Существует несколько версий разной степени правдоподобности. По одной из них, он удобен тем, что через него идет основной поток денег на строительство Северо-Европейского газопровода. Под прикрытием больших денег одновременно выводятся и откаты, полученные федеральными чиновниками, и деньги силовиков за крышевание. По другой версии, неоднократно озвученной политологом Станиславом Белковским, RZB контролируют вездесущие братья Ковальчуки.
Между тем, никаких убедительных подтверждений ни одной из версий не существует. Представители банка утверждают, что Ковальчуки не являются и никогда не были акционерами ни RZB, ни ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в Москве. Причастность к отмыванию в RZB всегда отрицали. По делу 2006 года банк признавал проведение сомнительных транзакций неким российским банком через его счета, но утверждал, что информировал об этом власти России и Австрии. По делу об отмывании через счета УБС представитель RZB Грегор Битшнау вчера утверждал, что отмываемые деньги на счета банка не поступали. Доказательств этому нет, однако банк заинтересован в проведении расследования, которое подтвердит корректность внутренних процедур.
На то, что прокуратура сможет выявить тех, в чьих интересах проводил транзакции УБС, рассчитывать не стоит. В случае с банком «Дисконт» австрийская финансовая разведка выявила: накануне просьбы Андрея Козлова заблокировать средства операции проводились по поручению трех офшорных фирм, деньги были переведены 50 другим офшорным компаниям путем совершения 189 транзакций. Скорее всего, этим же дело закончится и на этот раз.
Услышим ли мы новые истории про отмывание и RZB? Скорее да, чем нет. И дело не в силе или слабости внутренних процедур в банке или возможном контроле россиян над банком. Просто чистые теневые доходы федеральных и местных чиновников, налоговиков и судей составляют 4,6–5,6 трлн руб. в год. Это большие деньги, для легализации которых нужны большие банки. И если правоохранительные органы по-прежнему будут их не замечать, весьма вероятно, что очередной сюжет с отмыванием на сотни миллионов или миллиарды получит в информационном поле уже известное продолжение.
Следите за обновлениями Slon.ru в вашей социальной сети:
ВКонтакте или
Facebook.
Околесица. Постыдились бы в такой день А.А.Козлова пристегивать к вашей околокомпроматной истории. Если есть задача поливать ФСБ так и пишите в их адрес. правда не уверен, что слон для этого. Осмелюсь отметить: никто нигде и никогда не приводил хоть каких-либо мало мальски правдоподобных свидетельств якобы "чиновничего обнала" через Дисконт. Штамп кочует из одной статья а-ля марарь в другую. Это был один в числе многих банков в то время успешно обеспечивавших серый импорт и прочие уклонения наших с вами предпринимателей от налогов. Ни больше, ни меньше. В тот год 51 банк лишился за такие дела лицензии.Почему счета в RZB у многих? а потому, что его отдел корротношений видимо был\есть сильно фрэндли к русским банкам, говорил по русски итп, что после БОНи было редкостью. Выяснить откуда шли деньги дело пяти минут и уверяю вас на том конце провода будет какой-нибудь крупный импортер мяса или птицы. закрытие дисконта громким вышло по совсем другим причинам,а важную роль в пресечении его работы сыграла как раз упомянутая вами и так и эдак, правоохранительная система.уточнять детали не буду. про непроработку версии Дисконта в ходе расследования убийства А.А.Козлова: 1)откуда Вам это известно? входили в следственную группу? этот штамп также кочует из статьи в статью, имевших целью обелить осужденного за убийство Козлова. 2)вы исключаете версию о том, что проверять и не надо было\или не успели, так как килеры отчитались не хозяевам дисконта, а другим людям? Модераторам: такие статьи не украшают ресурс.
Orter, затем и писано, чтобы понять: откуда в таком количестве берутся эти "околокомпроматные" истории (ссылки на них приведены) о "якобы" любви (именно так в тексте) ФСБ к RZB, убедительных доказательств которой действительно нет. Историй этих еще больше будет, берегите себя.
Хороший ответ. Я не я и лошадь не моя. Просто перепечатала чужой бред. Так? Если истории нет, то ее кто-нибудь придумает, а кто-нибудь высокопрофессинально скопипастит из помойки в свою статью на слоне. И вам не хворать.
RZB – "очень фрэндли" к серому импорту. И при этом никаких "фрэндов" с крышей этого серого бизнеса. Просто из любви к искусству финансовых операций. )))) Это очень любопытная версия. Однако, почему же до этого мало кто додумался
с вашим накатом на RZB сами разбирайтесь в меру ваших возможностей. мне это не интересно. я ответ на вопрос о том, почему вы печатаете бред, получил: лошадь не ваша. а так в вашей статье не хватает только дела евросети и юкоса, и химкинского леса для полного винигрета.
Ув. Елена я то же понял смысла Вашей статьи. О том, что ФСБ это совсем не КГБ, пожиже будут, это понятно всем. О том, что они не ГИБДД и берут по крупному то же известно и не по статьям, а по жизни. Для чего, писали? Что бы люди это не забывали? Не забывают. Как же забудешь? Они ведь после Ваших озвучиваний не эмигрируют. Зачем им Таити, там работать надо, а тут так класно кормится... Ну берут они, -берут! Что профессионализм заканчивается 17 мгновениями весны то же ясно! Статья для чего?
RSS
11
экспорт в блог
Почитать прессу, так выходит, что Raiffeisen Zentralbank – любимый 
Следите за обновлениями Slon.ru в вашей социальной сети:
